برچسب: پولشویی

پیام جوان: وزارت خزانه‌داری ایالات متحده در راستای راهبرد جدید خود برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی ایران، نشست

پیام جوان: وزارت دادگستری آمریکا خواستار مصادره ۶۱ میلیون دلاری شد که به گفته این وزارتخانه از فروش نفت جمهوری

پیام جوان: ایالات متحده آمریکا در راستای کارزار «فشار حداکثری» و عملیات جدید خود موسوم به «طرد اقتصادی»، اقدام به

پیام جوان: در پی ثبت رکوردهای بی‌سابقه و جهش کم‌سابقه در بازار طلا و ارز کشور، مرکز اطلاعات مالی جمهوری

پیام جوان: دو سناتور آمریکایی، الیزابت وارن و انگس کینگ، در نامه‌ای به مقامات ارشد دولت خواستار بررسی عمیق‌تر فعالیت‌های

پیام جوان: پیگیری از مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد نشان میدهد برای ۱۲۲۶ شخص مظنون به پولشویی در موسسات مالی

پیام جوان: بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به نقض قوانین پولشویی آمریکا، انتقال غیرمجاز پول، و نقض تحریم‌ها اعتراف

پیام جوان: نهاد «بافین» که نظارت بر تراکنش‌های مالی بانک‌های آلمان را بر عهده دارد به مدارکی دست یافته است