• Home
  • >
  • اقتصادی
  • >
  • بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، به نقض قوانین پولشویی آمریکا اعتراف کرد

بایننس، بزرگترین صرافی رمزارز جهان، به نقض قوانین پولشویی آمریکا اعتراف کرد

پیام جوان: بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، به نقض قوانین پولشویی آمریکا، انتقال غیرمجاز پول، و نقض تحریم‌ها اعتراف کرد و ۴.۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کرد.

چانگ پنگ ژائو، بنیانگذار و مدیرعامل بایننس، نیز از سمت خود استعفا داد.

مقامات آمریکایی می‌گویند بایننس از سال ۱۳۹۶ تا اردیبهشت ۱۴۰۱ آگاهانه بیش از ۸۹۸ میلیون دلار داد و ستد مالی بین کاربران آمریکایی و کاربران در ایران انجام داده است.

بایننس همچنین تراکنش‌های مشکوک مرتبط با گروه شبه‌نظامی فلسطینی حماس را گزارش نکرده است.

این صرافی همچنین با کیف پول‌های بیت‌کوین مرتبط با گروه‌هایی که توسط آمریکا به عنوان سازمان‌های تروریستی شناخته شده‌اند از جمله دولت اسلامی، شاخه مسلح حماس، القاعده، و جهاد اسلامی تعامل داشته است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای در همین رابطه گفت که بایننس برای کسب سود، چشمش را بر تعهدات قانونی خود بست و پول را به سمت تروریست‌ها، مجرمان سایبری و آزاردهندگان کودکان سرازیر کرد.

این پرونده یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های قضایی در حوزه رمزارز است و نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی به شدت در حال نظارت بر فعالیت‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال هستند.

بر اساس گزارش VOA

  افت ارزش بازار جهانی رمزارزها نسبت به روز گذشته

دیدگاهتان را بنویسید

آرشیو مقالات پیام جوان

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter Payam Javan

همراهان پیام جوان