پیام جوان: وزارت خزانه داری ایالات متحده در اقدامی تازه، صرافی رمزارز «شلبیت» و صرافی ایرانی «آبان تتر» را به همراه بنیان گذار شلبیت، سیاوش کیوان پور، و شبکه ای از شرکت های وابسته به او در امارات، لهستان و گرجستان تحت تحریم قرار داد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که گزارش های تحلیلی نشان دادند شلبیت به عنوان یک مجرای کلیدی برای جابه جایی میلیاردها دلار پول غیرقانونی عمل کرده است. بر اساس بیانیه رسمی مقامات آمریکایی، این اقدام بخشی از تلاش های مستمر واشنگتن برای مقابله با شبکه های مالی حامی حکومت ایران و گروه های نیابتی آن در منطقه به شمار می رود.
گزارش منتشر شده توسط شرکت تحلیل بلاک چین «تی آر ام لبز» فاش می کند که صرافی شلبیت در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۳ تا فروردین ۱۴۰۵، بیش از ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تراکنش مالی انجام داده است. بررسی های فنی نشان می دهند که کیف پول های این صرافی فاقد موجودی ماندگار بوده اند و وجوه ورودی بلافاصله پس از واریز، خارج می شدند. این الگوی رفتاری که با اختلاف ناچیز کمتر از یک دهم درصد میان ورودی و خروجی همراه بوده، نشان دهنده کارکرد این پلتفرم به عنوان یک مجرای تسویه حساب موقت و نه یک صرافی سنتی برای نگهداری دارایی های کاربران است.
یافته های این شرکت تحلیلگر نشان می دهد که حدود ۸۸ درصد از کل فعالیت های مالی شلبیت، معادل ۵ میلیارد و ۵۶۰ میلیون دلار، بر بستر شبکه بلاک چین «ترون» و عمدتاً از طریق استیبل کوین های وابسته به دلار آمریکا صورت گرفته است. ردیابی های دقیق مالی نشان دهنده انتقال ۵.۶ میلیون دلار به کیف پول های مرتبط با سپاه پاسداران و ۲ میلیون دلار به حساب های متعلق به گروه حماس است. افزون بر این، شلبیت حدود ۳۱۸ میلیون دلار تراکنش مالی مرتبط با شبکه پرداخت تحریم شده «آ۷» روسیه را تسهیل کرده که نقش آن را به عنوان زیرساخت مشترک اقتصادهای غیرقانونی برجسته می سازد.
علاوه بر تراکنش های نظامی و دولتی، صرافی شلبیت به عنوان یک بستر بزرگ برای تسویه حساب های مربوط به قمار آنلاین فعالیت می کرده است. داده های بلاک چین نشان می دهند که حدود ۷۲ میلیون دلار میان این صرافی و ۵۵ پلتفرم شرط بندی جابه جا شده است؛ موضوعی که وزارت خزانه داری آمریکا آن را نشانه ای از ریاکاری و فساد ساختاری توصیف کرد. پیش از این، نهاد ناظر بر دارایی های مجازی دبی در دو نوبت علیه این صرافی اقدام قانونی انجام داده بود، اما شلبیت با تغییر ساختار و دور زدن قوانین به فعالیت های فرامرزی خود ادامه داد.
اسکات بسنت، وزیر خزانه داری ایالات متحده، با تأکید بر عزم جدی واشنگتن برای انسداد مسیرهای مالی غیرقانونی تصریح کرد که این نهاد تمامی شبکه های پشتیبان مالی حکومت ایران را در هر قالبی، اعم از دلار، ریال یا رمزارز، ردیابی و متوقف خواهد کرد. اعمال این تحریم های گسترده تنها یک هفته پس از انتشار تحقیقات افشاگرانه خبرگزاری رویترز صورت گرفت که جزئیات دقیقی از جریان های میلیارد دلاری شلبیت و پیوندهای آن با نهادهای نظامی جمهوری اسلامی و بیش از دو هزار وب سایت قمار فارسی زبان را برملا کرده بود.
