پیام جوان: سخنگوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از مسدودسازی حسابهای بانکی بیش از ۲۵۰ فرد مظنون به پولشویی خبر داد. این افراد که مجموعاً حدود شش هزار حساب بانکی داشتهاند، در روزهای اخیر گردش مالی بالغ بر ۲۱۰ هزار میلیارد تومان را به ثبت رساندهاند. این اقدام در راستای مبارزه با تخلفات مالی و اخلال در نظام اقتصادی کشور صورت گرفته است.
محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی، جزئیات بیشتری از این عملیات را ارائه کرد و گفت که بخش قابل توجهی از این گردش مالی، حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان، مربوط به حسابهای بانکی یک جوان ۲۴ ساله بوده است. این فرد متهم به دست داشتن در ایجاد اختلال در بازار ارز است. همچنین، پرونده ۱۳ فرد دیگر مظنون به اخلال در نظام بانکی و بازار ارز به مراجع قضایی ارسال شده است که نشاندهنده عزم جدی برای مقابله با این پدیده است.
این اقدامات در پی دستورالعمل جدید بانک مرکزی برای تعیین سقف گردش مالی سالانه افراد صورت میگیرد. بر اساس این دستورالعمل که حدود سه ماه پیش صادر شد، بانکها موظفند برای مشتریان خود سطح فعالیت مالی تعیین کرده و سقف تراکنشها را کنترل کنند. هدف از این مقررات، مقابله با پولشویی و شفافسازی مبادلات مالی است که شامل تعیین سقف ۲۰ میلیارد تومان برای مزدبگیران، ۵ میلیارد تومان برای افراد فاقد شغل و ۵۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی غیرفعال میشود.
این تحولات در حالی رخ میدهد که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی از جمله افزایش بیسابقه نرخ ارزهای خارجی و تورم بالا دست و پنجه نرم میکند. افزایش نرخ برابری دلار آمریکا به حدود ۱۳۰ هزار تومان و رسیدن تورم به حوالی ۵۰ درصد، فشار بر اقتصاد شکننده کشور را دوچندان کرده است. همچنین، قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و بازگشت تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای جدی برای تعاملات مالی و بانکی کشور ایجاد کرده است که ضرورت مبارزه قاطع با تخلفات مالی را بیش از پیش نمایان میسازد.
