پیام جوان: وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد شرکت فناوری مالی آمریکایی «اکسدوس موومنت» با پرداخت جریمهای به مبلغ ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار موافقت کرده است. این جریمه به دلیل اتهام نقض تحریمهای مرتبط با ایران اعمال شده است. دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری روز سهشنبه با انتشار بیانیهای، جزئیات این تخلفات را تشریح کرد.
شرکت اکسدوس موومنت که در ایالت دلاور ثبت شده و دفتر مرکزی آن در نبراسکا قرار دارد، نرمافزاری برای مدیریت داراییهای دیجیتال ارائه میدهد. بر اساس یافتههای وزارت خزانهداری، این شرکت بین اکتبر ۲۰۱۷ تا ژانویه ۲۰۱۹، در ۲۵۴ مورد به کاربرانی که خود را ساکن ایران معرفی کرده بودند، خدمات پشتیبانی فنی ارائه کرده است. این خدمات شامل کمک به کاربران برای دسترسی به صرافیهای دارایی دیجیتال شخص ثالث از طریق نرمافزار کیف پول دیجیتال شرکت و حتی توصیه به استفاده از شبکههای خصوصی مجازی (VPN) برای دور زدن محدودیتهای جغرافیایی بوده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی تاکید کرده است که کارکنان اکسدوس با وجود آگاهی از تحریمهای آمریکا علیه ایران، در مواردی این خدمات را ارائه کردهاند. از مجموع موارد تخلف، ۱۲ مورد به عنوان «فاحش» تشخیص داده شده و شرکت نیز این تخلفات را به صورت داوطلبانه گزارش نکرده بود. با این حال، مبلغ جریمه نهایی از رقم اولیه بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار به دلیل همکاری گسترده شرکت و اقدامات اصلاحی انجام شده توسط آن، کاهش یافته است. اکسدوس همچنین متعهد شده است مبلغ ۶۳۰ هزار دلار دیگر را برای تقویت کنترلهای انطباقی و آموزشهای مرتبط هزینه کند.
این پرونده پیامی روشن از سوی وزارت خزانهداری آمریکا به شرکتهای فعال در حوزه فناوریهای مالی است که باید از همان ابتدای فعالیت، سازوکارهای جدی برای پایبندی به تحریمها ایجاد کرده و کارکنان خود را به درستی آموزش دهند. مقامات آمریکایی این اقدام را بخشی از تلاشهای واشینگتن برای جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی ایران به سامانههای مالی و داراییهای دیجیتال جهانی توصیف کردهاند.
