• Home
  • >
  • سیاسی
  • >
  • شکایت بحرین علیه بانک مرکزی ایران

شکایت بحرین علیه بانک مرکزی ایران

دادستانی کل بحرین با ادعای پولشویی شکایتی علیه بانک مرکزی و چند بانک ایرانی دیگر تنظیم کرده است.

این دادستانی بانک‌های مذکور را به پولشویی مبلغ یک میلیارد و 300 هزار دلار متهم کرده و شکایتی علیه آن ها تسلیم دادگاه کیفری کرده است

به گفته دادستان کل بحرین، «بانک ملی و بانک صادرات ایران با استفاده از یک سیستم جایگزین که از طرف مقامات بحرینی مجوز نداشت، از طریق بانک المستقبل بحرین، برای انتقال ۱.۳ میلیارد دلار استفاده کردند.»

این گزارش افزوده این بانک‌ها با «نگهداری» این مبلغ، تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را «دور زدند.»

یک منبع آگاه ناشناس در داخل دادستانی بحرین اعلام کرده «تحقیقات نشان می‌دهد که دستور انتقال این مبالغ از سوی چندین بانک از جمله بانک مرکزی ایران صادر شده است.»

پس از بررسی «ده‌ها هزار سند» بانک المستقبل از سوی از سوی دادستانی بحرین، مشخص شده که این بانک نیز «در زمینه انتقال پول به ایران و تأمین مالی چندین نهاد تروریستی تلاش‌هایی کرده، اما بدلیل کنترل شدید مقامات بحرینی بر بانک‌ها، موفق به انجام این اقدامات نشده است.»

به گفته این منبع، «همه مبالغی که قرار بوده به سازمان‌هایی مثل سپاه پاسداران، حزب‌الله لبنان و نهادهایی در عراق تحویل داده شود، پس از آگاهی مقام‌های بحرینی، توقیف شده است.»

با این حال دادستانی بحرین، تاکید کرده که بانک المستقبل و سهامداران آن، «در بسیاری از موارد نقض قانون پولشویی برای بانک ملی ایران و بانک صادرات ایران نقش داشته‌اند و بدلیل این همکاری، این نهادهای ایرانی موفق به تأمین مالی تروریسم و دور زدن تحریم‌ها شده بودند.»

با استفاده از گزارش‌های جروزالم‌پست و رادیو فردا

دیدگاهتان را بنویسید

همراهان پیام جوان

با عضویت در خبرنامه پیام جوان، در ابتدای هر ماه، نسخه الکترونیکی مجله را به صورت رایگان در ایمیل خود دریافت کنید.
Loading