• Home
  • >
  • اقتصادی
  • >
  • ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF باقی ماندند

ایران، کره شمالی و میانمار در لیست سیاه FATF باقی ماندند

پیام جوان: گروه ویژه اقدام مالی (FATF) روز جمعه اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران، کره شمالی و میانمار همچنان در فهرست سیاه این سازمان باقی خواهند ماند.

این تصمیم به دلیل خودداری ایران از تصویب و اجرای کامل کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای FATF اتخاذ شده است.

FATF در بیانیه خود تاکید کرد که تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران را به طور کامل لغو کرده و از همه کشورها می‌خواهد اقدامات متقابل موثری علیه این کشور اعمال کنند.

طبق این بیانیه، ایران تا زمانی که برنامه اقدام خود را برای رفع نواقص و ارتقای AML/CFT به طور کامل تکمیل کند، در لیست سیاه FATF باقی خواهد ماند.

FATF همچنین اعلام کرد که در صورت تصویب دو کنوانسیون مذکور توسط ایران، این سازمان درباره گام‌های بعدی، از جمله تعلیق مجدد اقدامات متقابل، تصمیم‌گیری خواهد کرد.

فهرست کشورهای پرخطر FATF که به آن “لیست سیاه” نیز گفته می‌شود، در حال حاضر شامل ایران، کره شمالی و میانمار است. این کشورها دارای ضعف‌ها و کمبودهای قابل توجهی در زمینه مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی هستند.

در به‌روزرسانی جدید FATF، دو کشور ترکیه و جامائیکا به دلیل اقدامات موثرشان در زمینه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از فهرست خاکستری این سازمان خارج شدند.

در مقابل، ونزوئلا و موناکو به فهرست خاکستری FATF اضافه شدند. کشورهای موجود در این فهرست (که اکنون به ۲۱ کشور رسیده است) متعهد هستند که به طور جدی به رفع نواقص خود در زمینه AML/CFT رسیدگی کنند. این کشورها همچنین تحت نظارت increased FATF قرار خواهند گرفت.

  سال نوی میلادی قیمت سکه را گران کرد!

بر اساس گزارش VOA

دیدگاهتان را بنویسید

آرشیو مقالات پیام جوان

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter Payam Javan

همراهان پیام جوان