پیام جوان: شرکت تتر، صادرکننده استیبلکوین یواسدیتی، اعلام کرد در سال جاری میلادی در مسدود شدن نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار دارایی مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شبکههای تحت تحریم همکاری کرده است. این شرکت روز دوشنبه گفت اقدامات انجامشده بر اساس اطلاعات دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا و نهادهای مجری قانون این کشور صورت گرفته است.
تتر اعلام کرد در فروردینماه بیش از ۳۴۴ میلیون دلار دارایی را در دو آدرس رمزارزی مسدود کرده و دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا روز بعد این دو آدرس را بهعنوان شناسههای مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی در فهرست تحریمها قرار داده است. بر اساس اطلاعات این دفتر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی به نیروی قدس سپاه پاسداران و حزبالله مرتبط دانسته شده است. وزارت خزانهداری آمریکا نیز در تیرماه چهار آدرس دیگر در شبکه ترون را به این فهرست اضافه کرد که به گفته تتر، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی در آنها مسدود شد.
پائولو آردوینو، مدیرعامل تتر، گفت یواسدیتی نباید بهعنوان «پناهگاه بازیگران تحریمشده، سازمانهای تروریستی یا شبکههای مجرمانه» شناخته شود. او همچنین استدلال کرد شفافیت بلاکچینهای عمومی به مقامهای دولتی امکان میدهد جریان وجوه را رصد کنند؛ قابلیتی که به گفته او در تراکنشهای نقدی وجود ندارد.
این بیانیه در همان روزی منتشر شد که اقلیت دموکرات کمیته فرعی دائمی تحقیقات سنای آمریکا گزارشی درباره استفاده جمهوری اسلامی از رمزارزها منتشر کرد و یواسدیتی را «شریان مالی مهم» برای این حکومت خواند. به گزارش رویترز، این گزارش ۸۴۶ کیفپول رمزارزی تحریمشده را بررسی کرده و مدعی شده است ۸۴ درصد آنها بهطور کامل یا عمدتاً با یواسدیتی مبادله داشتهاند. بازرسان همچنین تتر را به تأخیر در مسدود کردن برخی کیفپولهای مرتبط متهم کردند. ریچارد بلومنتال، ارشدترین دموکرات این کمیته، یافتههای گزارش را برای بررسی به وزارت خزانهداری و وزارت دادگستری آمریکا ارجاع داده است. تتر این ادعاها درباره عملکرد خود را رد کرده است.
با این حال، تحلیل دادههای بلاکچین رقم پایینتری را نسبت به ادعای تتر نشان میدهد. بر اساس محاسبات شرکت بیتاوکی، مجموع داراییهای مسدودشده در دو اقدام فروردین و تیر حدود ۴۷۴ میلیون دلار بوده و تتر توضیح نداده است که رقم نزدیک به ۵۵۰ میلیون دلار اعلامشده شامل چه اقدامات دیگری میشود. وزارت خزانهداری آمریکا نیز در خردادماه نوبیتکس، بزرگترین صرافی رمزارز ایران، را تحریم و اعلام کرد این پلتفرم به بانک مرکزی جمهوری اسلامی در تهیه استیبلکوین کمک کرده است. تتر میگوید با بیش از ۳۴۰ نهاد مجری قانون در ۶۷ کشور همکاری دارد و با نهاد ملی مبارزه با تأمین مالی تروریسم اسرائیل نیز همکاری کرده است.
