• Home
  • >
  • ایران و جهان
  • >
  • موسس صرافی بیت کوین BTC-e به جرم پولشویی به ۵ سال حبس محکوم شد

موسس صرافی بیت کوین BTC-e به جرم پولشویی به ۵ سال حبس محکوم شد

موسس روسی صرافی بیت کوین BTC-e به نام «الكساندر وینیک» به جرم پولشویی به ۵ سال حبس و پرداخت بیش از ۱۰۰ هزار دلار جریمه محکوم شد

این حکم در دادگاهی در پاریس صادر شده است. وینیک به پولشویی محکوم شده و همچنین باید ۱۲۱ هزار دلار جریمه هم پرداخت کند. وینیک تحت حکم بین‌المللی صادر شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا (DOJ) در سال ۲۰۱۷ دستگیر و در سال جاری میلادی تحویل فرانسه داده شد.

وزارت دفاع آمریکا وینیک را به مدیریت صرافی بیت کوین BTC-e به عنوان محلی برای پولشویی متهم کرده. در حقیقت این صرافی ارزهای دیجیتال سرقتی و منابع مالی بدست آمده توسط حملات سایبری را قبول می‌کرده است.

در گذشته شرکت امنیتی «Wizsec» از ارتباط میان حساب‌های شخصی وینیک و منابع مالی سرقت شده از صرافی «Mt. Gox» خبر داده بود. در سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۴۸۰ میلیون دلار بیت کوین از سرویس‌ صرافی Mt.Gox گم شد و مدیرعامل این صرافی، «مارک کارپلیز» چنین مشکلی را ضعف سیستم اعلام کرد.

وزارت دادگستری آمریکا وینیک را به ۱۷ مورد پولشویی به ارزش ۴ میلیارد دلار از زمان تاسیس صرافی او در سال ۲۰۱۱ متهم کرده است. علاوه بر DOJ، دادستان‌های فرانسه هم او را به جرم اخاذی، توطئه و آسیب رساندن به سیستم‌های پردازش خودکار اطلاعات متهم کرده‌اند.

به باور مقامات فرانسوی، وینیک به توسعه باج‌افزار «Locky» کمک کرده. این باج افزار از طریق ایمیل گسترش پیدا کرد و در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ کسب و کارها و سازمان‌های فرانسوی را هدف قرار داد. حداقل ۲۰ نهاد در این کشور مجبور به پرداخت باج در قالب بیت کوین برای دسترسی دوباره به شبکه‌های خود شدند.

  وزیر دفاع بریتانیا: جمهوری اسلامی تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی است

وینیک در دادگاه عنوان کرده که تنها یک اپراتور فنی بوده که طبق دستورالعمل‌های مدیران BTC-e عمل کرده است. در حالی که وینیک به علت پولشویی مجرم شناخته شده، وضعیت می‌توانست بسیار بدتر و حکم شدیدتر باشد. دادستان‌های فرانسه تنها توانسته‌اند یکی از ۱۴ اتهام علیه وینیک را ثابت کنند. بنابراین موسس صرافی BTC-e از مجازات ۱۰ سال حبس و ۷۵۰ هزار یورو جریمه جان سالم بدر برده است.

دیدگاهتان را بنویسید

هم‌اکنون عضو خبرنامه پیام جوان شوید

Newsletter

همراهان پیام جوان