پیام جوان: وزارت دادگستری آمریکا در حال بررسی این است که آیا شرکت بایننس توافق مهم سال ۱۴۰۲ با دولت آمریکا را نقض کرده، در حالی که مقام‌ها فعالیت این سکو را برای نقض احتمالی تحریم‌های جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین دارند.
به گزارش بلومبرگ، تایسن دووا، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، در مصاحبه‌ای این هفته گفت مقام‌ها پایبندی بایننس به توافقش را بررسی می‌کنند. او از ورود به جزئیات خودداری کرد و نگفت بایننس توافق را نقض کرده است.
دووا گفت: «تحقیقی در جریان است که ما در آن مشارکت داریم، اما فراتر از این وارد جزئیات نمی‌شویم.»
دفتر دادستانی فدرال در منهتن ماه گذشته خواستار ضبط ۶۱ میلیون دلار شد که به گفته‌اش از فروش نفت بازار سیاه جمهوری اسلامی به دست آمده و از راه بایننس پول‌شویی شده است.
دادستان‌های فدرال بررسی می‌کنند آیا بزرگ‌ترین صرافی رمزارز جهان با متوقف نکردن برخی معاملات، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کرده است.
نه این شرکت و نه کارکنانش به تخلفی متهم نشده‌اند و تحقیقات ممکن است بدون طرح اتهام پایان یابد. بایننس در بیانیه‌ای گفت: «پیوسته برای تقویت کنترل‌هایمان کار می‌کنیم و کاملاً متعهد به همکاری با مجریان قانون هستیم.»
بایننس در توافق سال ۱۴۰۲ جریمه‌ای چهار میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلاری را پذیرفت، به نقض قوانین بانکی اعتراف کرد و کنترل‌های سخت‌گیرانه‌تر تطبیق را قبول کرد.
بر پایه توافق، این شرکت موظف است هر شاهد یا ادعای تخلف مرتبط با قوانین پول‌شویی، معاملات بانکی و نقض تحریم‌ها را به دولت گزارش کند. اگر نقض توافق ثابت شود، بایننس ممکن است برای جرم‌هایی که با توافق حل شده بود تحت پیگرد قرار گیرد و میلیاردها دلار جریمه دیگر بپردازد.
چانگ‌پنگ ژائو، مدیرعامل پیشین بایننس، به نداشتن برنامه مؤثر مبارزه با پول‌شویی اعتراف کرد و چهار ماه زندان کشید. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، مهر سال گذشته او را عفو کرد.
